Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT)

Die Erfüllung der Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferation ist eine der größten Herausforderungen der letzten Jahre. Die Spezialisten von NOVIUS kennen sich im jeweiligen Bereich, den Rechtsvorschriften und internationalen Anforderungen bestens aus. Die Kompetenz unserer Spezialisten bescheinigen CAMS-Zertifikate, die international als „Goldstandard“ für Spezialisten des AML/CFT-Bereiches anerkannt werden.

NOVIUS hat sich auf die Entwicklung interner Kontrollsysteme zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferation spezialisiert und stellt sicher, dass diese den Rechtsvorschriften der Republik Lettland, internationalen Anforderungen und der besten Praxis entsprechen. Unsere Experten führen Konformitätsprüfungen durch, beraten über Inhalte und Erfüllung der Anforderungen der Rechtsvorschriften (unter anderem in Fragen der Risikobewertung, Kundenuntersuchung, Aufdeckung von verdächtigen Aktivitäten und Berichterstattung darüber, PEP usw.) und bieten Ausbildungen in AML/CFT an.

Wir verstehen die Bedürfnisse unserer Kunden. Dies ist die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.